反洗钱 - FT中文网

汇丰因反洗钱不力被处以6400万英镑罚款

英国金融市场行为监管局批评汇丰的反洗钱控制系统在一段长达8年的时期存在“严重漏洞”，出现了一系列反洗钱失败。

2021年12月17日

卡敏斯卡：Visa和加密货币交易所Coinbase推出加密货币借记卡，这让原本难以进入核心银行系统的黑钱有机可乘。

2019年6月6日

基廷：国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域，使其愈有政治色彩。

2019年3月7日

欧盟监管者编写的文件称，就阻止脏钱流动而言，近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。

2018年9月5日

根据该行与美国监管机构达成的和解，该行必须终止与这些客户的合同关系

2014年8月22日

该州金融服务局称，德勤在评审渣打反洗钱实践时“行为不端、违反法律、缺乏独立性”

2013年6月19日

承认未能阻止墨西哥和美国的洗钱活动是“令人羞愧、难堪、痛苦的”

2012年7月31日

汇丰首席合规官戴维•巴格利在参加美国参议院听证会时宣布辞职

2012年7月18日

原因是其针对恐怖主义和其他违法犯罪活动的反洗钱措施力度不够

2012年7月12日